Curso de Introdução à Lavagem de Dinheiro e Confiscação de Bens

Realizado nos dias 19 a 23 de junho de 2017, em Ciudad Del Est, no Paraguai, contou com a participação da Coordenadora da CCCLD, Delegada Patrícia Alemany. O curso teve por objetivo fornecer uma compreensão detalhada dos relevantes princípios investigatórios, legais e de evidência que regem o branqueamento de capitais e o confisco de ativos, bem como melhorar capacidades e eficácia profissionais dos participantes e fomentar as relações entre os pares no EUA, Paraguai, no Brasil e na Argentina.

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Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e á Lavagem de Dinheiro em Minas Gerais
Durante os dias 11 a 15 de mês de maio, foi realizado o Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, na Controladoria-Geral do Estado Minas Gerais, organizado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça (DRCI/SNJ). Dentre os palestrantes, representando o LAB-LD/PCERJ, o Inspetor de Polícia Eduardo Sardenberg da Rocha, com uma exposição sobre Análise Financeira e Tecnologia de dados.

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LAB-LD/PCERJ participa de capacitação na Rede Nacional de Laboratórios

A Rede Nacional de Labortários de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro realizou, entre os dias 06 e 10/04/2015, o VIII Curso de Análise LAB-LD, na sede do DRCI/SNJ/MJ. Neste curso o LAB-LD/PCERJ foi representado pelo Inspetor de Polícia Eduardo Sardenberg que ministrou aulas de Análise Fiscal e Patrimonial.

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LAB-LD/PCERJ participa do PNLD na Polícia Civil de São Paulo

Entre os dias 27/08 e 29/08 o LAB-LD/PCERJ participou do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, realizado pelo DRCI/SNJ/MJ, na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Neste treinamento, o Inspetor de Polícia Eduardo Sardenberg ministrou as palestras "Tecnologias de Análises de Dados" e "Análise de Dados Financeiros".

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Seminário: Rede-LAB - Casos de Sucesso, teve a partipação do LAB-LD/PCERJ.

A Secretaria Nacional de Justiça, por intermédio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI/SNJ), promoveu nos dias 18 e 19 de agosto o Seminário Rede-LAB: casos de sucesso. No evento foram apresentadas análises realizadas pelos laboratórios de tecnologia contra lavagem de dinheiro dos seguintes estados: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.Leia mais

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LAB-LD/PCERJ coordena grupo de análise estatística da Rede Nacional de Laboratórios.

O LAB-LD/PCERJ está participando do Grupo de Trabalho de Análise Estatística da Rede Nacional de Laboratórios Contra Lavagem de Dinheiro, formado pelos órgãos MPMG, MPES, MPSP, MPPB, RFB e SSP-AM. Os encontros estão sendo realizados por vídeo conferência sob a Coordenação do Inspetor Eduardo Sardenberg e com a participação do Ofical de Cartório Antonio Gouvea Espíndola Filho e da Inspetora Bárbara Alexandra do Rosário Oliveira.

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Seminário ?Los Servicios de Inteligencia em El Control, Prevención y represión del Tráfico de Drogas, desvío de Capitales y delitos Conexos?, na cidade de Cartagena de Indias, na Colômbia.

No período de 24 a 28 de março de 2014, a Coordenadora do LAB-LD, Delegada de Polícia Patrícia Alemany representou a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no Seminário “Los Servicios de Inteligencia em El Control, Prevención y represión del Tráfico de Drogas, desvío de Capitales y delitos Conexos”, na cidade de Cartagena de Indias, na Colômbia. O objetivo do seminário foi discutir estatégias de prevenção e combate ao crime organizado, especificamente, nas questões que envolvem o crime de  lavagem de dinheiro.

O evento foi organizado pela Área de Inteligência do Centro de Inteligência contra o Crime Organizado da Secretaria de Estado de Segurança, Ministério do Interior da Espanha e contou com a presença de representantes de diversos países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

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LAB-LD participa do Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e á Lavagem de Dinheiro em Sergipe

Durante os dias 23 e 26 de abril, foi rrealizado o Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, no Ministério Público de Sergipe (MPSE), organizado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça (DRCI/SNJ). Dentre os palestrantes, representando o LAB-LD/PCERJ, o Inspetor de Polícia Eduardo Sardenberg da Rocha, com uma exposição sobre o Dossiê Integrado da Receita Federal. Na oportunidade, o Inspetor Eduardo Sardenberg destacou a complexidade do documento sigiloso, que ajuda a traçar o perfil socioeconômico do investigado, além de permitir a identificação do descompasso entre o que ele poderia adquirir de forma lícita e o patrimônio que ostenta efetivamente.

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Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

A chefe de Polícia Civil, delegada Martha Rocha, inaugurou no dia 12 de março, na Academia de Polícia Sylvio Terra (Acadepol), o curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, destinado a agentes públicos de segurança do Rio de Janeiro e de outros estados. 
Participaram da abertura do seminário o Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, Roberto Sá; a juíza do Tribunal de Justiça do Rio; Renata Gil; a diretora da Academia de Polícia (Acadepol), delegada Jéssica Almeida; o Subchefe Administrativo da Polícia Civil, delegado Sergio Caldas; o Subchefe Operacional, delegado Fernando Veloso; a Procuradora Federal, Ana Paula Ribeiro Rodrigues e o delegado da Polícia Federal, Marcelo Prudente.

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II Workshop de Análise Financeira da Rede LAB-LD

Entre os dias 03 e 05 de julho de 2013, em Brasília/DF, a Dra. Patrícia Alemany e o Inspetor de Polícia Eduardo Sardenberg participaram do II Workshop de Análise Financeira da Rede LAB-LD, promovido pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça.
O Evento, realizado no auditório do Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil do DF, contou com a participação de diversos órgãos públicos, entre os quais destacamos: DRCI/SNJ/MJ; ASSPA/PGR; BACEN; SUSEP; SRCC/DPF; CPADSI/MPM; LAB-LD/MPRS; LAB-LD/MPPR e LAB-LD/PCSP. Mais uma vez, o LAB-LD/PCERJ teve participação destacada através da palestra "Mercado de Capitais: Conceitos Fundamentais", ministrada pelo Inspetor de Polícia Eduardo Sardenberg.

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O Lab-ld recebe visita de diversas delegacias e departamentos.

Durante o mês de janeiro de 2013, delegacias distritais da capital e da baixada fluminense, além de especializadas e de diversos departamentos visitaram as dependências do Lab-LD, onde assistiram palestras sobre o crime de lavagem de dinheiro e sobre o funcionamento deste Laboratório. Os encontros foram agendados com o objetivo de aproximar as delegacias do Lab-LD, mostrando como seria possível otimizar e aperfeiçoar as investigações com o suporte e apoio disponibilizado por este Laboratório.